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Others 6000 करोड़ फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन, ED को धमकाने वाला Kalyan Banerjee गिरफ्तार, Nouhera Shaikh का करीबी?
prabhasakshiप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद में नौहेरा शेख और अन्य के खिलाफ 5,978 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांचकर्ताओं को धमकाने और जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे एक फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कल्याण बनर्जी नामक इस फर्जी व्यक्ति को 10 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बनर्जी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। बनर्जी को 11 जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 23 जनवरी, 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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ईडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "किसी भी बेईमान व्यक्ति द्वारा जांच कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने आगे बताया कि वह विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर नौहेरा शेख और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों की जांच में अन्य बातों के अलावा यह पता चला कि नौहेरा शेख और अन्य ने जनता से 36 प्रतिशत से अधिक वार्षिक रिटर्न का वादा करके 5978 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश एकत्र किया था, लेकिन मूलधन तक वापस नहीं किया, जिससे निवेशकों को धोखा दिया गया।
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ईडी की जांच में पता चला कि नौहेरा शेख ने अपराध से प्राप्त धन के एक हिस्से का उपयोग अपने नाम, अपनी कंपनियों के नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया था। जांच के दौरान, ईडी द्वारा 428 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है और हैदराबाद में विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई है। इस मामले में पीएमएलए की जांच और अदालत के समक्ष चल रहे मामलों के दौरान, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियों की नीलामी का प्रस्ताव रखा ताकि उससे प्राप्त आय को धोखाधड़ी के पीड़ितों को वापस किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय से उचित स्वीकृति प्राप्त करने और आदेशों का पालन करते हुए, इस मामले में जब्त की गई कई संपत्तियों को एमएसटीसी के माध्यम से नीलामी के लिए रखा गया है। हालांकि, ईडी ने कहा कि नौहेरा शेख ने सर्वोच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय में नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए बार-बार प्रयास किए हैं।
Jaypee के पूर्व CMD Manoj Gaur पर ED का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी मनोज गौर के खिलाफ अभियोग (चार्जशीट) दाखिल की। चार्जशीट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई है। इसे मंगलवार तक किसी न्यायाधीश को सौंपा जाएगा। इस बीच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) ने ईडी के जवाब और दलीलों के लिए मनोज गौर के मुख्य मामले और जमानत याचिका पर सुनवाई 17 जनवरी को तय की है।
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ईडी का आरोप है कि इसमें 13883 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी मनोज गौर ने जमानत के लिए नियमित आवेदन दाखिल किया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2018 में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था। वे 18 नवंबर, 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी गिरफ्तारी 13 नवंबर, 2025 को हुई थी। उनकी जमानत याचिका अधिवक्ता फर्रुख खान के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि गौर 61 वर्ष के हैं और उन्हें 30 वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। याचिका में कहा गया है कि आठ साल पुराने ईडी मामले, दस्तावेजी आरोपों, व्यक्तिगत लाभ के अभाव, कंपनियों पर नियंत्रण के वैधानिक विनिवेश और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए गौर की हिरासत घोर असंगत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
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आगे यह निवेदन किया गया है कि जांच की कोई आवश्यकता न होने के बावजूद मनोज गौर को हिरासत में रखना दोष सिद्ध होने से पहले ही सजा देने के समान है और यह इस स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन है कि जमानत नियम है और कारावास अपवाद, विशेष रूप से लंबी जांच और मुकदमे से जुड़े मामलों में। याचिका में कहा गया है कि मनोज गौर समाज में गहरी जड़ें जमा चुके हैं और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उनके पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंध काफी मजबूत हैं। ईडी के अनुसार, यह गृह खरीदारों से प्राप्त धन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोपियों ने 13000 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन गृह खरीदारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए उनका उपयोग नहीं किया।
