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Others भगोड़े हथियार डीलर Sanjay Bhandari पर ED का शिकंजा, संपत्ति जब्ती पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
prabhasakshiराउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने ईडी और दूसरे पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 16 फरवरी को फैसला सुनाएगी। ईडी ने दलील दी कि हथियार डीलर संजय भंडारी से सीधे तौर पर जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए। भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद ईडी ने एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, इसी आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा और मोहम्मद फैजान पेश हुए। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि आज तक संजय भंडारी से संबंधित संपत्तियों के संबंध में किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है, इसलिए ये संपत्तियां जब्त किए जाने योग्य हैं।
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ईडी ने अदालत को सूचित किया कि अदालत के आदेशानुसार भारत के बाहर स्थित संपत्तियों की ज़ब्ती के लिए भी पत्र भेजे जाने हैं। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि ज़ब्ती की प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि लोग किसी मामले में अभियोजन से बचने के लिए देश छोड़कर न भागें। 12 जुलाई को अदालत ने भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ वैधानिक कानूनी उपायों का उपयोग करने के लिए समय दिया। भंडारी को 5 जुलाई, 2025 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। अगला कदम उनकी संपत्तियों की ज़ब्ती है। ज़ोहेब हुसैन ने अदालत के समक्ष उल्लेख किया था कि उनके पास एक सूची है जिसमें भारत, दुबई, ब्रिटेन में स्थित संपत्तियों के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम में बेनामी संपत्ति, उनके और उनकी पत्नी के नाम पर कई बैंक खाते, आभूषण और नकदी, वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शाहपुर जाट में अचल संपत्ति शामिल है।
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5 जुलाई, 2025 को, दिल्ली की एक विशेष अदालत ने ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी को अघोषित विदेशी संपत्तियों से जुड़े आयकर मामले के संबंध में भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने ईडी की याचिका के बाद पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भंडारी ने जानबूझकर भारतीय कानूनी कार्यवाही से बचने की कोशिश की और उनके पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी संपत्ति है। एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि भंडारी के प्रत्यर्पण से इनकार करने के ब्रिटेन की अदालत के फैसले का मौजूदा कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो स्वतंत्र है और भारतीय कानून द्वारा शासित है।
Money Laundering Case: अल फलाह चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को राहत नहीं, Delhi Court ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दिल्ली की साकेत अदालत ने शनिवार को अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की सुनवाई का समय बढ़ा दिया और आरोपपत्र पर विचार के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16 जनवरी को सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने सिद्दीकी के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। वकील ने आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों की जांच के लिए समय मांगा था।
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विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन ईडी की ओर से पेश हुए। ईडी ने पहले कहा था कि आरोपपत्र का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और आरोपियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। एजेंसी के अनुसार, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त करने का झूठा दावा किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को सूचित किया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
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इससे पहले, ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी को अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह ट्रस्ट विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध शिक्षण संस्थानों का संचालन करता है। ईडी की यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच की उन एफआईआर के बाद हुई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय और उसके संस्थानों ने एनएएसी की मान्यता के समाप्त हो चुके ग्रेडों का झूठा विज्ञापन किया था।
ईडी ने आगे आरोप लगाया कि नियामक मान्यता के दावे छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने के लिए गढ़े गए थे, जिससे प्रवेश के लिए प्रेरित किया गया और गलत बयानी के माध्यम से फीस वसूली गई। अदालत ने दर्ज किया कि एजेंसी के वित्तीय विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित अवधि के दौरान एकत्र की गई धनराशि कथित गलत बयानी से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिससे यह पीएमएलए के तहत अपराध की आय के दायरे में आती है।
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