Supreme Court ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता Deepak Singla की जमानत याचिका पर ED से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आप नेता दीपक सिंगला की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिंगला को ईडी ने 18 मई को गिरफ़्तार किया था। सिंगला ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें धनशोधन मामले में उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सिंगला का पक्ष रखा। यह मामला 2018 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। संबंधित प्राथमिकी ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (जिसका अब दूसरे बैंक में विलय हो गया है) के एक सहायक महाप्रबंधक की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी सिंगापुर आधारित अनुषंगी के ज़रिए और कुछ निजी लोगों व बैंक अधिकारी की मिलीभगत से धोखाधड़ी कर विदेशी साख पत्र की रकम बढ़ाई। यह काम अनधिकृत ‘स्विफ्ट’ बदलावों के ज़रिए किया गया और बैंक की फिनैकल प्रणाली में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई, जिससे बैंक को कथित तौर पर लगभग 155.21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। बाद में, कंपनी पर बकाया मूल राशि 239.46 करोड़ रुपये पाई गई।

सीबीआई ने 10 अगस्त, 2020 को आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की। ईडी की दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत में सिंगला को आरोपी बनाया गया।

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ED Raids के विरोध में मोहाली के GMADA दफ्तर पर AAP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

धनशोधन जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की जा रही छापेमारी की कार्रवाई के बीच आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को यहां जीएमएडीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड तोड़कर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) परिसर में प्रवेश कर गये, जबकि वहां पंजाब पुलिस के जवान तैनात थे। पंजाब में सत्तारूढ़ आप ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया।

पार्टी ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पंजाब आप के कार्यकारी अध्यक्ष अमनशेर सिंह शेरी कलसी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नीत केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारे लगाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

जांच एजेंसी की यह कार्रवाई मंगलवार को शुरू हुई थी और बृहस्पतिवार को भी जारी रही। ईडी ने मंगलवार को धनशोधन जांच के तहत मोहाली स्थित पंजाब के जीएमएडीए कार्यालयों, आवासन एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग तथा दिल्ली स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी के परिसरों पर सर्वे और तलाशी अभियान चलाया था। सूत्रों के अनुसार, ईडी के अधिकारियों ने चंडीगढ़ स्थित एक आवास पर भी छापेमारी की, जहां दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन अक्सर रहते हैं।

जब ईडी की टीम यहां सेक्टर-39 स्थित आवास पर पहुंची, तब जैन वहां मौजूद नहीं थे और अधिकारियों ने आवास में प्रवेश के लिए ताले तोड़ दिए। एजेंसी ने बुधवार को लुधियाना के साहनेवाल में पंजाब के मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भतीजे के आवास की भी छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई के बाद पंजाब की सत्तारूढ़ आप ने भाजपा पर पंजाब के लोगों और आप नेताओं को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पार्टी ने राज्य में ‘‘राजनीतिक जमीन खो दी है।’’ आप ने कहा कि केंद्र जीएमएडीए के कामकाज में बाधा डालने और भगवंत मान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

आप ने कहा, ‘‘भाजपा राजनीतिक तरीके से कल्याणकारी योजनाओं को रोकने में असमर्थ है, इसलिए अब प्रशासनिक दबाव और बाधाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के लोग इन हथकंडों को सफल नहीं होने देंगे।’’ पार्टी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां पंजाब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के लिए राजनीतिक समर्थन तैयार नहीं कर सकतीं।

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