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IBC24ED का बड़ा खुलासा: PNB Scam में Mehul Choksi का बेटा Rohan भी था शामिल, मनी लॉन्ड्रिंग का संगीन आरोप
prabhasakshiभगोड़े कारोबारी मेहुल चोक्सी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली बार दावा किया है कि उनका बेटा रोहन चोक्सी भी इस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था। यह दावा दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफपी) के समक्ष किया गया। सूत्रों के अनुसार, रोहन चोकसी ने मुंबई स्थित एक संपत्ति की कुर्की के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे ईडी ने 2018 में कुर्क किया था। रोहन ने तर्क दिया कि संपत्ति उनके पारिवारिक ट्रस्ट की थी और इसे 1994 में खरीदा गया था। हालांकि, ईडी ने न्यायाधिकरण को बताया कि मेहुल चोकसी ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के उजागर होने की आशंका में संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए 2013 में यह संपत्ति अपने बेटे को हस्तांतरित कर दी थी।
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ईडी ने कहा कि सबूत रोहन चोकसी की मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। गौरतलब है कि रोहन चोकसी का नाम अभी तक किसी भी एफआईआर या चार्जशीट में नहीं है। मेहुल चोकसी 2017 में भारत से भाग गया था और उस पर पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। वह वर्तमान में बेल्जियम की जेल में बंद है और भारत द्वारा उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चोक्सी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के तहत कई बहुमूल्य संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 2,565 करोड़ रुपये है और ये चोक्सी, उनकी कंपनियों, संबंधित संस्थाओं और परिवार के सदस्यों से जुड़ी हैं।
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अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई के प्रमुख इलाकों में स्थित आवासीय फ्लैट शामिल हैं। इनमें से एक फ्लैट दादर ईस्ट में स्थित है और रोहन मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है, जो इस मामले से जुड़ी एक फर्म है। एक अन्य संपत्ति, जो वालकेश्वर रोड पर स्थित है, रोहन चोक्सी के नाम पर पंजीकृत है।
