सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और अन्य लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) से लोन लेने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई नेट वर्थ के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। बाद में ये लोन डिफ़ॉल्ट हो गए, जिससे लोन देने वाली कंपनी को कथित तौर पर 1,322 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। यह घटनाक्रम तब हुआ है, जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एक अलग पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले में चंद्रा के 6.25 करोड़ रुपये के रीपेमेंट प्लान पर रोक लगा दी थी।  सीबीआई का मामला 2018 में कुल 980 करोड़ रुपये की दो क्रेडिट सुविधाएँ पाने के लिए जमा किए गए सर्टिफ़िकेट पर आधारित है। एक सर्टिफ़िकेट में चंद्रा की नेट वर्थ 59,113 करोड़ रुपये बताई गई थी। हालाँकि, बाद में दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर कहा कि 2024 में उनकी नेट वर्थ सिर्फ़ 31.79 करोड़ रुपये थी।

LICHFL का आरोप है कि ये दो लोन चंद्रा द्वारा दी गई नेट वर्थ सर्टिफ़िकेट और पर्सनल गारंटी के आधार पर मंज़ूर और जारी किए गए थे। ₹500 करोड़ की पहली सुविधा 'वसंत सागर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड' को दी गई थी, जिसमें 'पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' सह-उधारकर्ता (co-borrower) थी। टेकओवर, टॉप-अप और बिज़नेस के विस्तार के लिए मंज़ूर किए गए इस लोन के लिए 28 मार्च, 2018 को चंद्रा द्वारा दी गई एक 'कंटीन्यूइंग गारंटी' (लगातार बनी रहने वाली गारंटी) का आधार लिया गया था। शिकायत के अनुसार, उसी दिन DIM & Co द्वारा जारी एक सर्टिफ़िकेट में चंद्रा की नेट वर्थ ₹59,113 करोड़ बताई गई थी। 480 करोड़ रुपये की दूसरी सुविधा 'डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' को दी गई, जिसमें 'स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' सह-उधारकर्ता (co-borrower) थी। इसे रेंटल सिक्युरिटाइजेशन स्कीम के तहत मंज़ूरी दी गई थी और इसे चंद्रा की लगातार गारंटी का भी समर्थन प्राप्त था।

LICHFL ने कहा कि दूसरा लोन आंशिक रूप से एक अन्य प्रमाण-पत्र के आधार पर मंज़ूर किया गया था, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स MPJ & Co ने 6 जुलाई, 2018 को जारी किया था; इस प्रमाण-पत्र में चंद्रा की कुल संपत्ति (net worth) 40,562 करोड़ रुपये बताई गई थी। बाद में दोनों लोन डिफ़ॉल्ट हो गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया। शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आज का मौका श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स के लिए बहुत ऐतिहासिक है। यह देश के शिक्षा क्षेत्र के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। SRCC से जुड़ी कई पीढ़ियां यहां एक साथ आई हैं। मैं आप सभी को SRCC के शताब्दी समारोह पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्ज्वल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा, जो निकले वो गढ़े हुए निकले।

 

मोदी ने कहा कि आज भी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई पूछता है कि आप किस कॉलेज से हैं, तो बस "SRCC" कह देना ही काफ़ी होता है। सिर्फ़ "SRCC" कहना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि SRCC के पूर्व छात्र भी बहुत खास रहे हैं। आपकी भाषा में कहूँ तो यहाँ के पूर्व छात्र 'OGs' (असली दिग्गज) हैं। उन्होंने दुनिया भर में SRCC का नाम रोशन किया है और अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। 

मोदी ने कहा कि हमारे अरुण जेटली जी ने यहीं पढ़ाई की थी। और मैं कह सकता हूँ कि शायद ही हमारी कोई ऐसी मुलाकात हुई हो जिसमें उन्होंने SRCC के दिनों का कोई किस्सा न सुनाया हो। कभी-कभी तो मैं थक भी जाता था क्योंकि वे मुझे वही किस्सा बार-बार सुनाते थे। आज भी, संजीव सान्याल, जो मेरी टीम का हिस्सा हैं, SRCC के ही पूर्व छात्र हैं। हमारे कई और साथी भी हैं जिन्होंने यहीं पढ़ाई की है। और ऐसा नहीं है कि SRCC से सिर्फ़ अर्थशास्त्र की दुनिया के लोग ही निकले हैं। कलाकारों से लेकर राजनेताओं, वकीलों और जजों तक, हर क्षेत्र के लोग यहाँ से निकले हैं। उन्होंने कहा कि SRCC के छात्र धुरंधर न सही, लेकिन छात्रों ने हर क्षेत्र में धूम मचाई है।