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Others आंतरिक मामलों में दखल की साजिश? ED ने पकड़ी 1.5 Million Dollar की संदिग्ध फंडिंग ट्रेल
prabhasakshiप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दो विदेशी संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की है। इन पर संदिग्ध विदेशी फंडिंग और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिशों का आरोप है। यह जांच लगभग 1.5 मिलियन डॉलर (करीब 14.1 करोड़ रुपये) के लेन-देन से जुड़ी है। एजेंसी को शक है कि यह रकम कई देशों से होते हुए भारत में कुछ संगठनों और व्यक्तियों तक पहुंचाई गई थी। जांचकर्ताओं को संदेह है कि पैसे के स्रोत और उसके लेन-देन को छिपाने के लिए कई चरणों में फंड ट्रांसफर किए गए। इस संदिग्ध फंडिंग ट्रेल में सेंट किट्स एंड नेविस, लिथुआनिया, यूके और कनाडा में रजिस्टर्ड कंपनियां, और जर्मनी का एक ट्रस्ट शामिल है। भारतीय एजेंसियां अब इन लेन-देनों की जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि फंड सीमाओं के पार कैसे गया और अंत में इसे किसे मिला।
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ED ने 1 मिलियन डॉलर की फंडिंग ट्रेल का पता लगाया, जो जर्मनी के एक ट्रस्ट से जुड़ी है
जांच के अनुसार, सेंट किट्स एंड नेविस में रजिस्टर्ड कंपनी 'TCC डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड' को 1 मिलियन डॉलर की फंडिंग का स्रोत माना गया है। ED ने इस पैसे के असली स्रोत का पता जर्मनी के 'डॉ. मैथियास कार्ल वोग्ट ट्रस्ट' (Dr Matthias Karl Vogt Trust) के रूप में लगाया है। एजेंसी को संदेह है कि जर्मन ट्रस्ट ने सबसे पहले यह रकम लिथुआनिया की कंपनी 'XBase डिजिटल UAB' को ट्रांसफर की। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस रास्ते का इस्तेमाल जर्मन कानूनों से बचने और फंड के लेन-देन का पता लगाना मुश्किल बनाने के लिए किया गया था।
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संदिग्ध विदेशी फंडिंग यूके तक कैसे पहुंची
ED को संदेह है कि पैसे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दुबई और लिथुआनिया के रास्ते हवाला चैनलों और डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल किया गया। जांच में पता चला है कि सेंट किट्स एंड नेविस की कंपनी ने बाद में यह फंड एक ब्रिटिश कंपनी को 'ग्रांट' (अनुदान) के रूप में दो अलग-अलग किश्तों में ट्रांसफर किया। जांचकर्ताओं ने कनाडा में रजिस्टर्ड कंपनी 'ZBase डिजिटल इंक' से जुड़े 500,000 डॉलर के एक और ट्रांसफर का भी पता लगाया है। यह रकम फरवरी 2026 में उसी ब्रिटिश कंपनी के खाते में भेजी गई थी। इन दोनों संदिग्ध लेन-देनों की कुल रकम 1.5 मिलियन डॉलर (लगभग 14.1 करोड़ रुपये) है। जांच के हिस्से के रूप में, भारतीय एजेंसियां 'एयरवॉलेक्स' (Airwallex) के साथ मिलकर इन लेन-देनों के विवरण की पुष्टि कर रही हैं।
Diwali Weather: 70KM की आंधी और 5 राज्यों में भारी बारिश, जानिए दिल्ली-यूपी से बिहार तक दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम
News18IMD Tomorrow Weather 8 Npvember: दिवाली के बाद मौसम का मिजाज कई राज्यों में बदलने वाला है. 8 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार लगभग 70KM बताई गई है. वहीं दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी फिलहाल बारिश की चेतावनी नहीं है. उत्तराखंड में कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 10 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है. जानिए रविवार को आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा और कहां सतर्क रहने की जरूरत है.
