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Shrikant Bhasi का 1266 करोड़ का बैंक घोटाला, अब ED ने 3.66 करोड़ की Life Insurance Policy भी की जब्त

prabhasakshi

आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में प्रवर्तन निदेशालय के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने एक बड़े बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए लगभग 3.66 करोड़ रुपये की दो निवेश आधारित जीवन बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। मौजूद जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

बता दें कि यह मामला एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रवर्तक श्रीकांत भासी से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की जांच लंबे समय से कर रहा है। एजेंसी के अनुसार जब्त की गई दोनों जीवन बीमा पॉलिसियों का कुल समर्पण मूल्य लगभग 3.66 करोड़ रुपये है।

गौरतलब है कि इस मामले की शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर हुई थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों की कथित मिलीभगत से भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 1266.63 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया था। आरोप है कि यह नुकसान कथित फर्जी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने कथित रूप से फर्जी व्यापारिक दस्तावेज तैयार किए, गोल-गोल वित्तीय लेनदेन किए और बैंक से प्राप्त धनराशि को देश तथा विदेश की कई कंपनियों में स्थानांतरित किया। एजेंसी का कहना है कि इस धन का उपयोग विभिन्न चल और अचल संपत्तियों में निवेश के लिए किया गया था।

जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि श्रीकांत भासी के नाम पर विदेशी कंपनी के माध्यम से दो निवेश आधारित जीवन बीमा पॉलिसियां संचालित की जा रही थीं। मौजूद जानकारी के अनुसार इन पॉलिसियों में निवेश ऐसे समय किया गया था, जब कथित अपराध से जुड़े वित्तीय लेनदेन हो रहे थे। जांच एजेंसी का दावा है कि इन पॉलिसियों में जमा धन विदेशी खातों और श्रीकांत भासी से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से पहुंचाया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार अप्रैल 2026 में श्रीकांत भासी ने इन दोनों बीमा पॉलिसियों को समाप्त कर उनकी राशि भारत स्थित अपने बैंक खाते में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। एजेंसी को आशंका थी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कथित अपराध से अर्जित धन को दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसी कारण धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत दोनों पॉलिसियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है।

बता दें कि यह इस मामले में पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय दुबई में स्थित लगभग 51.70 करोड़ रुपये मूल्य की नौ अचल संपत्तियां भी जब्त कर चुका है। इसके अलावा भारत में भी लगभग 111 करोड़ रुपये मूल्य की कई संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया जा चुका है।

आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि धन शोधन के मामलों में जांच एजेंसियां केवल नकदी ही नहीं बल्कि बीमा पॉलिसियों, अचल संपत्तियों, निवेश योजनाओं और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की भी जांच करती हैं। यदि जांच में यह पाया जाता है कि इन परिसंपत्तियों का संबंध कथित अपराध से अर्जित धन से है तो उन्हें कानून के तहत जब्त या कुर्क किया जा सकता है।

फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। एजेंसी का कहना है कि कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों का पूरा पता लगाने और उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मामले में जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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